Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	28.04.2018
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Порядок денний. 1. Обрання Голови та члена лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ОМК". Прийняття рiшення про припинення iх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ОМК". 3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 4. Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк. 5. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу ПрАТ "ОМК" за 2017 рiк. 7. Порядок розподiлу прибутку ПрАТ "ОМК" за 2017рiк, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахування вимог законодавства України. 8. Припинення повноважень Голови та членiв правлiння ПрАТ "ОМК". 9. Обрання Голови та членiв правлiння ПрАТ "ОМК". 10. Затвердження умов цiвiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами правлiння ПрАТ "ОМК", встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цiвiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами правлiння ПрАТ "ОМК". 11. Затвердження господарських договорiв, укладених мiж Загальними зборами. По першому та другому питанню порядку денного слухали Голову правлiння, який повiдомив, що для проведення загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати робочi органи товариства, а саме голову та секретаря Загальних зборiв, Голову та членiв лiчильної комiсiї у наступному складi: Голова зборiв- Кресюн Олег Петрович Секретар зборiв- Гончарова Тетяна Михайлiвна. Голова лiчильної комiсiї- Кресюн Петро Олексiйович, Член лiчильної комiсiї- Моцерушко Марiя Денисiвна. Повноваження лiчiльної комiсiї припинити пiсля проведення Загальних Зборiв. Заперечень або iнших пропозицiй не надходило. Питання винесено на голосування. Голосування проводиться за принципом "одна акцiя - один голос". Лiчильна комiсiя проводить пiдрахунок голосiв. Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування. Голосували: "За" - 13400 голосiв (100% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); "Проти" - 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); "Утримались" - 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); Вирiшили: Обрати Головою зборiв- Кресюна Олега Петровича, Секретарем зборiв- - Гончарову Тетяну Михайлiвну. Головою лiчильної комiсiї- Кресюна Петра Олексiйовича, Членом лiчильної комiсiї- Моцерушко Марiю Денисiвну. Повноваження лiчiльної комiсiї припинити пiсля проведення Загальних Зборiв. По третьому питанню порядку денного слухали Голову правлiння про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв. Голосування з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, форма i текст яких були затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства, та якi були виданi учасникам загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування. Бюлетень для голосування, виданий акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчується пiдписом Голови Реєстрацiйної кoмiciї та вiдбитком печатки Товариства. Вiдбитком печатки засвiдчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвiдчений акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера) або найменування юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером. У разi, якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером. У разi вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка. Заперечень або iнших пропозицiй не надходило. Питання винесено на голосування. Голосування проводиться за принципом "одна акцiя - один голос". Лiчильна комiсiя проводить пiдрахунок голосiв. Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування. Голосували: "За" - 13400 голосiв (100% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); "Проти" - 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); "Утримались" - 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); Вирiшили: Голосування з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, форма i текст яких були затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства, та якi були виданi учасникам загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування. Бюлетень для голосування, виданий акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчується пiдписом Голови Реєстрацiйної кoмiciї та вiдбитком печатки Товариства. Вiдбитком печатки засвiдчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвiдчений акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера) або найменування юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером. У разi, якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером. У разi вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка. По четвертому питанню порядку денного слухали звiт (додається) голови правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017р. За результатами доповiдi пропонується затвердити звiт Правлiння за 2017 рiк та роботу Правлiння за цей перiод визнати задовiльною. Заперечень або iнших пропозицiй не надходило. Питання винесено на голосування. Голосування проводиться за принципом "одна акцiя - один голос". Лiчильна комiсiя проводить пiдрахунок голосiв. Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування. Голосували: "За" - 13400 голосiв (100% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); "Проти" - 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); "Утримались" - 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); Вирiшили: Затвердити звiт Правлiння за 2017 рiк та роботу Правлiння за цей перiод визнати задовiльною. По п'ятому питанню порядку денного Слухали висновки зовнiшнього аудиту. Заперечень або iнших пропозицiй не надходило. Питання винесено на голосування. Голосування проводиться за принципом "одна акцiя - один голос". Лiчильна комiсiя проводить пiдрахунок голосiв. Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування. Голосували: "За" - 13400 голосiв (100% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); "Проти" - 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); "Утримались" - 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); Вирiшили: Прийняти до уваги висновки зовнiшнього аудиту щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк та затвердити необхiднi заходи. По шостому питанню порядку денного слухали голову правлiння Кресюна О.П., який запропонував затвердити рiчний звiт та баланс виконавчого органу за 2017р. Заперечень або iнших пропозицiй не надходило. Питання винесено на голосування. Голосування проводиться за принципом "одна акцiя - один голос". Лiчильна комiсiя проводить пiдрахунок голосiв. Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування. Голосували: "За" - 13400 голосiв (100% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); "Проти" - 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); "Утримались" - 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); Вирiшили: Затвердити рiчний звiт та баланс виконавчого органу ПрАТ "ОМК" за 2017р. По сьомому питанню порядку денного слухали акцiонера ПрАТ"ОМК" Кресюн П.О., який запропонував. Прибуток, одержаний за 2017р. спрямувати на погашення збутку попереднiх рокiв. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати за пiдсумками 2017 року. Рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр не приймати. Заперечень або iнших пропозицiй не надходило. Питання винесено на голосування. Голосування проводиться за принципом "одна акцiя - один голос". Лiчильна комiсiя проводить пiдрахунок голосiв. Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування. Голосували: "За" - 13400 голосiв (100% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); "Проти" - 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); "Утримались" - 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); Вирiшили: В зв'язку зi спрямуванням прибутку вiд здiйснення господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi на погашення збутку попереднiх рокiв, дивiденди не нараховувати та не виплачувати за пiдсумками 2017 року. Рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр не приймати. По восьмому питанню порядку денного Припинення повноважень Голови та членiв правлiння ПрАТ "ОМК". Слухали уповноважену особу вiд ПП "ОПК" Волошина С.П., який сказав, що строк повноважень Голови та членiв правлiння сплинув 24.04.2018р., потрiбно припинити їх повноваження. Заперечень або iнших пропозицiй не надходило. Питання винесено на голосування. Голосування проводиться за принципом "одна акцiя - один голос". Лiчильна комiсiя проводить пiдрахунок голосiв. Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування. Голосували: "За" - 13400 голосiв (100% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); "Проти" - 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); "Утримались" - 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); Вирiшили: Припинити повноваження Голови правлiння Кресюна Олега Петровича та членiв правлiння Гончарової Тетяни Михайлiвни та Волошина Сергiя Павловича. По дев'ятому питанню порядку денного Обрання Голови та членiв правлiння Приватного акцiонерного товариства "Одеський м`ясокомбiнат". Слухали акцiонера Кресюна Петра Олексiйовича, який запропонував обрати Головою правлiння Приватного акцiонерного товариства "Одеський м`ясокомбiнат" Кресюна Олега Петровича. Членами правлiння Приватного акцiонерного товариства "Одеський м`ясокомбiнат" обрати Волошина Сергiя Павловича та Гончарову Тетяну Михайлiвну. Заперечень та iнших пропозицiй не надходило. Питання винесено на голосування. Голосування проводиться за принципом "Одна акцiя-один голос".Лiчильна комiсiя проводить пiдрахунок голосiв.Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування. Голосували "За " -13400 голосiв (100% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах ). "Проти" -0 голосiв ; "Утримались" -0 голосiв . Вирiшили: Обрати Головою правлiння Приватного акцiонерного товариства "Одеський м`ясокомбiнат" Кресюна Олега Петровича. Членами правлiння Приватного акцiонерного товариства "Одеський м`ясокомбiнат" обрати Волошина Сергiя Павловича та Гончарову Тетяну Михайлiвну. По десятому питанню порядку денного Затвердження умов цiвiльно-правових договорiв. Слухали Гончарову Тетяну Михайлiвну, яка запропонувала затвердити умови цiвiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами правлiння ПрАТ "ОМК". Встановити , що виконання своїх обов`язкiв члени правлiння здiйснюють безоплатно. Голова правлiння отримує винагороду згiдно штатного розкладу ПрАТ "ОМК". Уповноважити Фiнансового директора ПрАТ "ОМК" Резнiкову Олену Володимирiвну на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою та членами правлiння. Заперечень та iнших пропозицiй не надходило. Питання винесено на голосування. Голосування проводиться за принципом "Одна акцiя-один голос".Лiчильна комiсiя проводить пiдрахунок голосiв.Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування. Голосували "За " -13400 голосiв (100% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах ). "Проти" -0 голосiв ; "Утримались" -0 голосiв . Вирiшили: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами правлiння ПрАТ "ОМК". Встановити , що виконання своїх обов`язкiв члени правлiння здiйснюють безоплатно. Голова правлiння отримує винагороду згiдно штатного розкладу ПрАТ "ОМК". Уповноважити Фiнансового директора ПрАТ "ОМК" Резнiкову Олену Володимирiвну на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою та членами правлiння. По одинадцятому питанню порядку денного Затвердження господарських договорiв, укладених мiж Загальними зборами. Слухали Голову правлiння Кресюна О.П., який запропонував затвердити договори господарської дiяльностi, укладенi в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв. Заперечень та iнших пропозицiй не надходило. Питання винесено на голосування. Голосування проводиться за принципом "Одна акцiя-один голос".Лiчильна комiсiя проводить пiдрахунок голосiв.Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування. Голосували "За " -13400 голосiв (100% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах ). "Проти" -0 голосiв ; "Утримались" -0 голосiв . Вирiшили: Затвердити господарськi договори, укладенi мiж Загальними зборами акционерiв. Голова Зборiв повiдомляє присутнiм, що черговi Загальнi Збори акцiонерiв Товариства провели голосування по всiм питанням порядку денного, якi були внесенi на голосування. Пiд час проведення Загальнiх Зборiв акцiонерiв та пiсля iх закриття скарг та зауважень вiд акцiонерiв щодо процедури проведення Загальнiх Зборiв акцiонерiв, порядку голосування та прийняття вiдповiдних рiшень не надходило. На виконання ч. 3 ст. 45 Закону України "Про акцiонернi товариства" пiдсумки голосування з кожного питання були оголошеннi учасникам Зборiв на цих Загальних Зборах та шляхом оприлюднення протоколу про пiдсумки голосування на власному сайтi - www.odmeat.pat.ua.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	18.07.2018
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Правлiння товариства (вiдповiдно до протоколу засiдання Товариства № 02/18 вiд 25.06.2018 р.), користуючись повноваженнями щодо скликання загальних зборiв (Закон України "Про господарськi товариства", Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Цивiльний Кодекс України та Статут Товариства), скликало загальнi збори акцiонерiв товариства та затвердило порядок денний. Порядок денний. 1. Обрання Голови та члена лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ОМК". Прийняття рiшення про припинення iх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ОМК". 3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 4. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПрАТ "ОМК" протягом року з дати прийняття рiшення та надання повноважень на його пiдписання вiд iменi ПрАТ "ОМК". По першому та другому питанню порядку денного слухали Голову правлiння, який повiдомив, що для проведення загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати робочi органи товариства, а саме голову та секретаря Загальних зборiв, Голову та членiв лiчильної комiсiї у наступному складi: Голова зборiв - Кресюн Олег Петрович, Секретар зборiв - Гончарова Тетяна Михайлiвна. Голова лiчильної комiсiї - Кресюн Петро Олексiйович, Член лiчильної комiсiї - Моцерушко Марiя Денисiвна. Повноваження лiчiльної комiсiї припинити пiсля проведення Загальних Зборiв. Заперечень або iнших пропозицiй не надходило. Питання винесено на голосування. Голосування проводиться за принципом "одна акцiя - один голос". Лiчильна комiсiя проводить пiдрахунок голосiв. Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування. Голосували: "За" - 13400 голосiв (100% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); "Проти" - 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); "Утримались" - 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); Вирiшили: Обрати Головою зборiв- - Кресюна Олега Петровича, Секретар зборiв - Гончарову Тетяну Михайлiвну. Головою лiчильної комiсiї- Кресюна Петра Олексiйовича, Членом лiчильної комiсiї- Моцерушко Марiю Денисiвну. Повноваження лiчiльної комiсiї припинити пiсля проведення Загальних Зборiв. По третьому питанню порядку денного слухали Голову правлiння про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв. Голосування з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, форма i текст яких були затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства, та якi були виданi учасникам загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування. Бюлетень для голосування, виданий акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчується пiдписом Голови Реєстрацiйної кoмiciї та вiдбитком печатки Товариства. Вiдбитком печатки засвiдчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвiдчений акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера) або найменування юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером. У разi, якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером. У разi вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка. Заперечень або iнших пропозицiй не надходило. Питання винесено на голосування. Голосування проводиться за принципом "одна акцiя - один голос". Лiчильна комiсiя проводить пiдрахунок голосiв. Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування. Голосували: "За" - 13400 голосiв (100% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); "Проти" - 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); "Утримались" - 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах); Вирiшили: Голосування з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, форма i текст яких були затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства, та якi були виданi учасникам загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування. Бюлетень для голосування, виданий акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчується пiдписом Голови Реєстрацiйної кoмiciї та вiдбитком печатки Товариства. Вiдбитком печатки засвiдчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвiдчений акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера) або найменування юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером. У разi, якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером. У разi вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка. По четвертому питанню порядку денного слухали голову правлiння Товариства про надання попередню згоду на вчинення ПрАТ "ОМК" значних правочинiв, якi можуть вчинятись ПрАТ "ОМК" протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, в тому числi правочини, пов'язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання фiнансових позик, кредитних договорiв, договорiв надання у заставу рухомого та нерухомого майна ПрАТ "ОМК" (а саме обладнання), договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна ПрАТ "ОМК", договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобiв, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, готової продукцiї, робiт, послуг тощо, правочинiв пов'язаних з укладенням мирових угод, договорiв про внесення змiн та доповнень до цих договорiв. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - не бiльш нiж 3 140 040,00 _ (евро) включно або еквiваленту в нацiональнiй валютi України за курсом валют, встановленим Нацiональним банком України на момент укладення таких правочинiв. Надати Головi правлiння Кресюну Олегу Петровичу або за його дорученням iншiй особi, повноважень щодо вчинення значних правочинiв та iнших умов кредитування вiд iменi ПрАТ "ОМК", в межах граничної сукупної вартостi правочинiв, з правом визначати умови, не визначенi цим рiшенням, на власний розсуд. Голосували "За " -13400 голосiв (100% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах ). "Проти" -0 голосiв ; "Утримались" -0 голосiв . Вирiшили: Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ "ОМК" значних правочинiв, якi можуть вчинятись ПрАТ "ОМК" протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, в тому числi правочини, пов'язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання фiнансових позик, кредитних договорiв, договорiв надання у заставу рухомого та нерухомого майна ПрАТ "ОМК" (а саме обладнання), договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна ПрАТ "ОМК", договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобiв, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, готової продукцiї, робiт, послуг тощо, правочинiв пов'язаних з укладенням мирових угод, договорiв про внесення змiн та доповнень до цих договорiв. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - не бiльш нiж 3 140 040,00 _ (евро) включно або еквiваленту в нацiональнiй валютi України за курсом валют, встановленим Нацiональним банком України на момент укладення таких правочинiв. Надати Головi правлiння Кресюну Олегу Петровичу або за його дорученням iншiй особi, повноважень щодо вчинення значних правочинiв та iнших умов кредитування вiд iменi ПрАТ "ОМК", в межах граничної сукупної вартостi правочинiв, з правом визначати умови, не визначенi цим рiшенням, на власний розсуд. Голова Зборiв повiдомляє присутнiм, що черговi Загальнi Збори акцiонерiв Товариства провели голосування по всiм питанням порядку денного, якi були внесенi на голосування. Пiд час проведення Загальнiх Зборiв акцiонерiв та пiсля iх закриття скарг та зауважень вiд акцiонерiв щодо процедури проведення Загальнiх Зборiв акцiонерiв, порядку голосування та прийняття вiдповiдних рiшень не надходило. На виконання ч. 3 ст. 45 Закону України "Про акцiонернi товариства" пiдсумки голосування з кожного питання були оголошеннi учасникам Зборiв на цих Загальних Зборах та шляхом оприлюднення протоколу про пiдсумки голосування на власному сайтi - www.odmeat.pat.ua.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/в	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/в	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "ОМК" протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені ПрАТ "ОМК".	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	1. Станом на 18 липня 2018 року товариство здійснило випуск 13400 шт. простих іменних акцій, загальна номінальна вартість яких становить 4 020 000 грн., з них в обігу перебуває 13400 шт. акцій. Відповідно до вимог чинного законодавства України, право володіння однією простою іменною акцією товариства надає право одного голосу для участі у зборах. 2. Станом на 18 липня 2018 року кількість акціонерів зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів ПрАТ "ОДЕСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" складає 3 особи. Акцій викуплених емітентом немає. Приймати участь у проведенні зборів та вирішувати всі питанні порядку денного мають право акціонери та/або уповноважені представники акціонерів, що володіють 13 400 шт. акціями Товариства. 3. На зборах зареєструвалися 3 акціонера (уповноважених представників акціонерів). 4. На початок цих зборів зареєстровані акціонери (уповноважені представники акціонерів), які володіють 13 400 голосами (простими іменними акціями), що становить 100 % від загальної кількості акцій Товариства.
Інше (зазначити):	д/в

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Збори відбулися 28.04.2018 року
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Збори відбулися 18.07.2018 року

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні